本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2015 年 8 月 17 日通 過(guò)電話(huà)、郵件方式發(fā)出召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議的通知，會(huì)議于 2015 年 8 月 31 日（星期一）上午 11：00 以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件 和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》。 監(jiān)事會(huì)經(jīng)認(rèn)真審核認(rèn)為：董事會(huì)編制《江蘇德威新材料股份有限公司前次募 集資金使用情況報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi) 容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了前次募集資金使用情況，不存在任何虛假記載、誤 導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 《江蘇德威新材料股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān) 會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 本議案需提交公司 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過(guò)。 2、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的議案》。 《關(guān)于 2014 年年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施后調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行底價(jià)和發(fā) 行數(shù)量的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過(guò)。 3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿） 的議案》 。 《江蘇德威新材料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿） 》詳見(jiàn) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過(guò)。 特此公告。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2015 年 8 月 17 日通 過(guò)電話(huà)、郵件方式發(fā)出召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議的通知，會(huì)議于 2015 年 8 月 31 日（星期一）上午 11：00 以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件 和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》。 監(jiān)事會(huì)經(jīng)認(rèn)真審核認(rèn)為：董事會(huì)編制《江蘇德威新材料股份有限公司前次募 集資金使用情況報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi) 容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了前次募集資金使用情況，不存在任何虛假記載、誤 導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 《江蘇德威新材料股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān) 會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 本議案需提交公司 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過(guò)。 2、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的議案》。 《關(guān)于 2014 年年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施后調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行底價(jià)和發(fā) 行數(shù)量的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過(guò)。 3、審議通過(guò)了《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿） 的議案》 。 《江蘇德威新材料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿） 》詳見(jiàn) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過(guò)。 特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2015 年 9 月 1 日
