江蘇德威新材料股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開及審議情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2015年5月4日通過電話、
郵件方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議的通知，會(huì)議于2015年5月11日
（星期一）上午9： 30以通訊表決方式召開。 會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加
表決監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)
主席薛黎霞女士主持，會(huì)議審議并通過了以下議案：
1、《關(guān)于公司期貨套期保值內(nèi)部控制制度的議案》 ；
議案表決結(jié)果： 3名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%； 0名棄權(quán)； 0名反對(duì)；
該項(xiàng)議案予以通過。
《期貨套期保值內(nèi)部控制制度》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
二、備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2015年5月11日