一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十 四次會議通知于2017年3月8日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于2017年3月18日以現(xiàn)場方式在江蘇省太倉市玫瑰莊園會議 室召開。
3、本次董事會會議應到董事9名，實到董事9名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1 、審議《關于與全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的議案》；
表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對。
《關于與全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院簽署<戰(zhàn)略合作框架協(xié)議>的公告》詳見中國 證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
2、審議《關于與全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院共同設立江蘇德潤高壓電纜材料有限責任公司的議案》。
表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對。
《關于與全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院共同設立江蘇德潤高壓電纜材料有限責任公司的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十四次會議決議；
2、《全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院與江蘇德威新材料股份有限公司聯(lián)合組建江蘇德潤高壓電纜材料有限責任公司投資合作協(xié)議》。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2017 年 3 月 18 日