江蘇德威新材料股份有限公司 

第四屆董事會第十八次會議決議公告 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況 

 1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八次會議通知于2014年1月13日以電話、郵件方式向各位董事送達。 

 2、本次董事會于2014年1月24日以現(xiàn)場方式在江蘇省太倉市玫瑰莊園會議  室召開。 

 3、本次董事會會議應到董事9名，實到董事9名。 

 4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事列席會議。 

5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 

二、董事會會議審議情況 

1、審議《關于公司向銀行申請綜合授信的議案》；

表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。為本公司業(yè)務發(fā)展需要，公司擬向中國民生銀行股份有限公司蘇州分行申請人民幣叁仟萬元整（RMB30,000,000.00）的綜合授信，花旗銀行（中國）有限公司上海分行申請綜合授信額度總額不超過人民幣伍仟伍佰萬元整（RMB55,000,000.00）。

2、審議《關于公司為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供擔保的議案》；

表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。

公司全資子公司滁州德威以項目貸款的方式向中國工商銀行股份有限公司太倉支行申請人民幣肆億壹仟萬元的項目貸款，公司為全資子公司滁州德威向中國工商銀行股份有限公司太倉支行申請人民幣肆億壹仟萬元的項目貸款提供連帶責任保證，擔保金額為人民幣肆億伍仟萬元（含利息），擔保期限為：6年。           鑒于一次擔保金額較大，公司出于謹慎考慮同意滁州德威根據(jù)項目進度需要正常使用本次擔保金額內(nèi)的人民幣貳億元貸款，如需使用超過人民幣貳億元外的貸款金額需經(jīng)公司董事會根據(jù)實際情況再次審議，審議通過后方可使用, 該次董事會審議擔保事項時，必須經(jīng)出席董事會會議的三分之二以上董事審議同意，無需再次提交股東大會審議。

《江蘇德威新材料股份有限公司獨立董事關于為全資子公司安徽德威新材料有限公司提供擔保的獨立意見》、《江蘇德威新材料股份有限公司關于為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供擔保的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

此議案經(jīng)董事會審議通過后，需提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。

3、審議《關于召開2014年第一次臨時股東大會的議案》。

公司擬定于2014年2月18日下午14：30在玫瑰莊園召開2014年第一次臨時股東大會。會議議題為：

1、審議《關于公司為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供擔保的議案》。

三、 備查文件 

 1、《第四屆董事會第十八次會議決議》；

2、《江蘇德威新材料股份有限公司獨立董事關于為全資子公司安徽德威新材料有限公司提供擔保的獨立意見》；

3、《江蘇德威新材料股份有限公司關于為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供擔保的公告》。

 特此公告。 

江蘇德威新材料股份有限公司

                                               董事會 

2014年1月24日