證券代碼：300325 證券簡稱：德威新材 公告編號：2013-019
江蘇德威新材料股份有限公司
2012年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案；
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年度股東大會于2013年5月8日（星期三）下午2時00分在江蘇省太倉市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會議室召開。會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次會議由公司董事會召集，董事長周建明先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《江蘇德威新材料股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
參與本次股東大會表決的股東及股東代表（包括委托代理人）共有30名， 代表股份58,289,653股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的72.8621%，其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共有15名，代表股份58,153,253股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的72.6916%；通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會表決的股東及股東代表有15 名，代表股份136,400股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1705%。
公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司高級管理人員和公司聘任的見證律師等列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
會議依次審議并以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過了下列議案：
1、《關(guān)于公司2012 年度董事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：同意58,264,553股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9569%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001716%；棄權(quán)25,000股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04289%。本議案獲得通過。
2、《關(guān)于公司2012 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：同意58,264,353股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9566%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001716%；棄權(quán)25,200股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04323%。本議案獲得通過。
3、《關(guān)于公司2012年度財務(wù)決算報告的議案》
表決結(jié)果：同意58,264,553股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9569%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001716%；棄權(quán)25,000股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04289%。本議案獲得通過。
4、《關(guān)于公司2012年度報告及摘要的議案》
表決結(jié)果：同意58,264,553股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9569%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001716%；棄權(quán)25,000股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04289%。本議案獲得通過。
5、《關(guān)于聘請公司2013年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意58,264,353股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9566%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001716%；棄權(quán)25,200股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04323%。本議案獲得通過。
6、《關(guān)于公司2013年董事、監(jiān)事薪酬的議案》
表決結(jié)果：同意58,264,353股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9566%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001716%；棄權(quán)25,200股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04323%。本議案獲得通過。
7、《關(guān)于2012 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》
表決結(jié)果：同意58,289,553 股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001716%；棄權(quán)0 股， 占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。本議案獲得通過。
8、《關(guān)于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司章程>的議案》
表決結(jié)果：同意58,264,353股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9566%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001716%；棄權(quán)25,200股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04323%。本議案獲得通過。
9、《關(guān)于制定公司內(nèi)部控制制度的議案》
表決結(jié)果：同意58,264,353股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9566%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001716%；棄權(quán)25,200股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04323%。本議案獲得通過。
獨立董事在本次股東大會上進(jìn)行述職，與會股東未對獨立董事述職提出異議。
三、律師出具的法律意見
江蘇長三角律師事務(wù)所委派了陳議律師、馮穎律師出席并見證了本次股東大會，并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司2012 年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司2012年度股東大會決議；
2、江蘇長三角律師事務(wù)所關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司2012年度股東大會見證法律意見書。
特此公告。
2012年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案；
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年度股東大會于2013年5月8日（星期三）下午2時00分在江蘇省太倉市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會議室召開。會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次會議由公司董事會召集，董事長周建明先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《江蘇德威新材料股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
參與本次股東大會表決的股東及股東代表（包括委托代理人）共有30名， 代表股份58,289,653股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的72.8621%，其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共有15名，代表股份58,153,253股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的72.6916%；通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會表決的股東及股東代表有15 名，代表股份136,400股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1705%。
公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司高級管理人員和公司聘任的見證律師等列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
會議依次審議并以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過了下列議案：
1、《關(guān)于公司2012 年度董事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：同意58,264,553股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9569%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001716%；棄權(quán)25,000股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04289%。本議案獲得通過。
2、《關(guān)于公司2012 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：同意58,264,353股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9566%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001716%；棄權(quán)25,200股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04323%。本議案獲得通過。
3、《關(guān)于公司2012年度財務(wù)決算報告的議案》
表決結(jié)果：同意58,264,553股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9569%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001716%；棄權(quán)25,000股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04289%。本議案獲得通過。
4、《關(guān)于公司2012年度報告及摘要的議案》
表決結(jié)果：同意58,264,553股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9569%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001716%；棄權(quán)25,000股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04289%。本議案獲得通過。
5、《關(guān)于聘請公司2013年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意58,264,353股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9566%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001716%；棄權(quán)25,200股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04323%。本議案獲得通過。
6、《關(guān)于公司2013年董事、監(jiān)事薪酬的議案》
表決結(jié)果：同意58,264,353股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9566%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001716%；棄權(quán)25,200股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04323%。本議案獲得通過。
7、《關(guān)于2012 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》
表決結(jié)果：同意58,289,553 股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001716%；棄權(quán)0 股， 占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。本議案獲得通過。
8、《關(guān)于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司章程>的議案》
表決結(jié)果：同意58,264,353股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9566%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001716%；棄權(quán)25,200股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04323%。本議案獲得通過。
9、《關(guān)于制定公司內(nèi)部控制制度的議案》
表決結(jié)果：同意58,264,353股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9566%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001716%；棄權(quán)25,200股，占參加會議表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.04323%。本議案獲得通過。
獨立董事在本次股東大會上進(jìn)行述職，與會股東未對獨立董事述職提出異議。
三、律師出具的法律意見
江蘇長三角律師事務(wù)所委派了陳議律師、馮穎律師出席并見證了本次股東大會，并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司2012 年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司2012年度股東大會決議；
2、江蘇長三角律師事務(wù)所關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司2012年度股東大會見證法律意見書。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2013年5月8日
